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上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

发布时间::2021-06-25
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
(二)公司于 2021 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。
(三)本次董事会会议于 2021 年 6 月 28 日上午 10 时 00 分在上海市浦东 新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层以通讯形式召开并进行了表 决。
(四)本次董事会会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。
(五)本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况 与会董事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:
(一)关于公司终止重大资产重组的议案; 2020 年 4 月 30 日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公 司筹划重大资产重组的议案》, 公司筹划本次重大资产重组事项以来,积极组 织工作团队,配合中介机构推进审计、评估、法律核查等相关工作,按照协议 约定履行信息保密义务。但由于本次重组所涉及的主要资产 MIVIP 公司位于美 国,2020 年受美国新冠肺炎疫情影响,MIVIP 公司前列腺切除术、胃旁路手术 等手术量大幅下降,导致收入大幅减少,业绩下滑。2021 年,MIVIP 公司业绩仍 未恢复至正常水平,且公司与交易对手方公司无法对交易价格达成一致意见。 公司对本次重大资产重组进行了审慎、充分论证,为切实维护上市公司和广大投资者利益,本着友好协商的原则,公司与重组相关方审慎研究与磋商,决定 终止本次重大资产重组事项。 鉴于本次重组尚处于实施的初步阶段,终止本次筹划重大资产重组,经交 易双方协商一致,本次收购标的资产的诚意金人民币 2,500 万元将退还上市公 司,对上市公司没有实质性影响,因此终止本次重大资产重组不会对上市公司 现有生产经营活动和财务状况造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。
(二)关于公司全资子公司拟签订对外投资意向书的议案。 上 海 未郎 医疗 科技 有限 公司 ( 以下 简称 “未 郎医 疗”)拟 向 Scott S .Katzman 和 Tricoli Enterprises, LLC 以支付现金方式收购其持有的(i) Advanced Ambulatory Surgery Center, LLC, (ii) Aesthetic Surgery Center of Winter Park, LLC, (iii) Ambulatory Surgery Center of Boca Raton, LLC, 和 (iv) West Orange Surgical Center, LLC 不少于 75%的股 权。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。
特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十九日